Bitrace 2024 年回顾：深耕香港，赋能 Web3 合规与反欺诈

摘要： 2024年，Web3行业在全球范围内经历了爆炸式增长，美国和香港等主要金融中心推出的监管政策为行业健康发展保驾护航。现实世界资产（RWA）上链、虚拟资产现货 ETF 和 meme...

2024年，Web3行业在全球范围内经历了爆炸式增长，美国和香港等主要金融中心推出的监管政策为行业健康发展保驾护航。现实世界资产（RWA）上链、虚拟资产现货 ETF 和 meme 文化的兴起进一步推动了行业规模的扩大，主权国家基金和传统上市公司的加入更将加密货币总市值推向新高。

Bitrace 也在2024年取得了显著的成就。我们深耕香港市场，积极协助香港执法部门调查涉币犯罪案件，并为数百名受害者提供资产追回服务。同时，我们还与香港监管部门密切合作，提供先进的监管科技工具和及时的威胁情报，帮助他们更好地监控和预防犯罪活动。

在反欺诈领域，Bitrace 通过对真实案件的调查和对网络情报的分析，深入研究了当前流行的涉币犯罪手法，并为超过238起案件的受害者提供了资金追踪和报案指导服务，直接涉案金额超过1.5亿美元。此外，我们还积极参与了包括DMM、DEXX和BingX等机构被攻击事件的调查工作，并发布了《Web3反欺诈手册》。

在监管科技方面，Bitrace 持续完善DeTrust链上风险资金监测管理平台和BitracePro加密货币多方协作分析平台等工具，扩大了数据范围，增加了对数十条主流公链的支持，并增强了对制裁、CSAM和恐怖主义融资等风险标签的识别能力。我们还为香港地区的执法和监管部门提供定制化产品和服务，帮助他们更好地识别和阻断风险事件。

展望未来，Bitrace 将继续致力于为 Web3 行业带来更多信任和合规，为构建一个更加安全和透明的加密货币生态系统贡献力量。